Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) 2 жовтня 2026 року запровадило санкції проти пов’язаної з Росією тіньової фінансової мережі A7, визнавши її значущою транснаціональною злочинною організацією. Американцям заборонили проводити операції з активами A7, а майно та майнові інтереси мережі у США або під контролем американських громадян підлягають блокуванню.
Що саме вирішив Мінфін США
Рішення ухвалило OFAC у межах повноважень Міністерства фінансів США. Мережу A7 внесли до санкційного списку як значущу транснаціональну злочинну організацію, що тягне за собою заборону операцій з її активами для американських осіб та блокування її майна у США. Мережу A7 створили наприкінці 2024 року за участю підсанкційного молдовського олігарха Ілана Шора та російського державного Промзвʼязокбанку.
Підтверджені масштаби та зв’язки мережі
За даними Мінфіну США, субагенти мережі загалом обробили понад $17 мільярдів із січня 2025-го до червня 2026 року. A7 використовує компанії-посередники, підроблені торговельні документи та неправдиві описи товарів для маскування платежів, пов’язаних з підсанкційними особами та компаніями. Мережа має зв’язки з Росією, а також її використовує Іран, зокрема Корпус вартових ісламської революції, для обходу санкцій. За даними розслідування Financial Times, A7 провела понад $6,9 мільярда через міжнародні банки, зокрема Citigroup і Standard Chartered, використовуючи щонайменше 200 компаній-прикриттів у різних країнах. Очолює мережу молдавський бізнесмен Ілан Шор, який знаходиться під санкціями.
Залишити відповідь